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标题:
谨防奇怪骗局--疑为洗钱
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作者:
兴宁528
时间:
2012/1/7 16:01
标题:
谨防奇怪骗局--疑为洗钱
<p>【案例导读】<br />
帮别人洗黑钱是违法的，如果被抓，是要判很重的刑的。所以飞来横财务必谨慎！！！</p>
<p>【案例正文】</p>
<p> 前几天，我接到一封奇怪的国外公司来信，信上说他们是Con Oil and Gas Ltd.公司，是OPEC成员，在中国，美国，欧洲都有业务，现在要在中国找业务员，月薪几万。说实话，我是从来不相信这类群发广告的。但是出于一种好玩的心理，我给他们回了一封信，很快就有一个专人（老外）和我邮件接触起来。他要我做他们在中国的“account manager,具体工作按他们的说法，就是有人在国外会把钱打到我在中国的银行帐号上，然后我再通过西联或速汇金把钱汇到国外另外某人的帐号上。我很奇怪，为什么他们不直接自己汇，而要在中国走一道，那个专人说他们之间自己汇要抽很重的税，所以才找中国公民做中间人，可以节省税。中国公民每帮他们汇一笔，都可以从中提取10%左右的报酬。说了一大通，我没怎么明白，我始终觉得他们直接在国外汇肯定比在国内好，一则西联(Western Union)和速汇金(MoneyGram)代理点遍布全球，二则他们还不受外汇管制，干吗还要让受外汇管制的中国公民（中国公民汇钱到国外一次性最多只能汇2000美圆，再多要到外汇管理局申请）帮他们转寄一道呢？？我觉得很可疑，我几乎能肯定这是个骗局，但我还不知道他会怎样实施骗局，而且我很感兴趣的是，他们真的会先把钱汇给我?他和我才有几封信的接触，如果他把钱寄给我，我不帮他转寄又怎么样?他凭什么那么信任我？我倒要看看你这个骗局怎么收场？带着这些疑问，我继续和他接触，当他问我要我在中国的银行卡号时，我把自己很久没用上面只有几块钱的一张借记卡的卡号告诉了他。下面令我惊奇的事情发生了，我把卡号告诉他不到一小时，他就告诉我已经给我的帐上打了一万元，要我把其中九千元通过西联或速汇金转寄给国外的某人，另外一千元作为我的报酬。我立即去银行，发现真的多了一万元！于是我把一万元现金取了出来，这下轮到我不知道该怎么办了。我以前听到的和看到的所有骗局，骗子到最后一般都会现出原形，让你给钱或者物品给他，这几乎是个必然规律。这次他们却没有问我要一分钱，却在根本不了解我的情况下汇给了我一万元。现在我该怎么办呢，真的按他们说的去汇钱吗？？但是隐隐约约，我觉得这事肯定有什么地方不对劲，虽然我暂时分析不出来不对劲在哪里？不汇钱的话，这钱拿的太不塌实，而且也有悖于我做人的准则。我不知道象我一样碰到这种事情的人有多少，我相信依靠大家的智慧肯定可以对这件事情有一个比较完整的分析，所以我到天涯网上来寻求大家的帮助，大家多给我帮助和建议好吗？多谢了！！！</p>
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