温州假运钞车骗百万巨款案侦破记

兴宁528 · 发表于 2012/1/7 16:01

【案例导读】 
    震惊全国的中国银行温州市分行体育中心分理处假运钞车骗款案，经过警方连续５昼夜的侦查，于５月１４日凌晨告破……
【案例正文】
    震惊全国的中国银行温州市分行体育中心分理处假运钞车骗款案，经过警方连续５昼夜的侦查，于５月１４日凌晨告破，３名犯罪嫌疑人已被抓获，目前已追回赃款５８万元，另一名在逃的犯罪嫌疑人正在追捕之中。
５月９日傍晚６时４０分许，天下着细雨，中国银行温州市分行体育中心分理处的工作人员在下班之前，将当日送往金库的３只钱箱（内有人民币７１万元和美元４万多元）封好，等候每晚一趟的运钞车前来运钱。这时，分理处的后门驶来一辆假运钞车。此车的款式和人员着装与真运钞车及运钞人员一模一样，也是银行平常使用的国产东南－德利卡小型面包车，车上４名人员也分别头戴钢盔、穿着经警、银行统一服装，并执电棍。
按规范的工作程序，现金交接工作由分理处的出纳负责与运钞人员办理。但是，这时仍在屋内盘账的出纳没有出来验车验人，而在办公室里吩咐３名保安人员将３箱现金直接搬上车。保安人员发现今天来的运钞人员全是陌生面孔，虽觉得蹊跷，但以为是换了新人，也就没发问。那笔百万现金装上车后，本来也应由出纳与运钞人员履行登记交接手续。可是，分理处的会计见出纳还在紧张盘账，就替出纳与运钞人员办理了交接手续。１００多万元现金就这样稀里糊涂地被运走了。过了一刻钟，真正的运钞车到来，分理处所有人员才如梦初醒，有关当事人如雷轰顶。
案件发生后，受到中央、浙江省、温州市有关部门和领导的高度重视。连日来，省、市、区三级公安机关全力以赴，专案组人员日夜奋战。案件侦查工作也得到广大人民群众的积极支持。犯罪嫌疑人临时租用来作案的温州龙湾区某公司的车辆第３天就被找到。开始，警方侦查后发现犯罪嫌疑人有３名，都会说温州话。５月１２日，警方根据所掌握的情况，将两名犯罪嫌疑人的３张模拟图像及相关物品向社会公布，还公布了３名犯罪嫌疑人的体貌特征。警方同时通过媒体向社会公布，能直接检举出犯罪嫌疑人的，予以５万元以上的奖励。
专案组认真查寻着每一条线索，并结合接到的１００多个群众举报电话，对整个作案过程进行了细致地分析认为，这是一起有预谋、经过精心策划的骗款大要案。作案对象极有可能来自银行内部的保安人员和运钞车驾驶员。为此，警方对中行４０００多名驾驶员进行了逐个排查，最后将重大嫌疑人确定为中国银行温州市分行运钞车驾驶员潘海兵。
５月１４日凌晨２时许，警方包围了住在市区西城路的潘海兵家，将其一举擒获。在连夜突审时，潘海兵起初百般抵赖，拒不交代。但到最后，潘海兵终于垂下顽固的头，要求与刑侦支队长谈话，交代了作案的全部经过。
据潘海兵交代，这起案件是他精心策划的，他和其他３名作案人员均为永嘉县昆阳乡人。５月９日下午，潘海兵驾驶运钞车，指使、布置其他３个人分工作案。得手后，他将车弃在龟湖路金丝桥边，将装款的箱子扔进了隔岸路的河里，分赃后各奔东西。
５月１４日下午６时许，警方根据潘海兵的交代，在当地各级政府和群众的配合下，封堵了永嘉县昆阳乡三个重点村的各条路口，并对村村户户、山山岭岭进行“地毯式”大搜查，终于将躲藏在山上的犯罪嫌疑人潘志龙抓获，并追回部分赃款。晚上１１时，警方又包围了永嘉县昆阳乡的后山，继续搜山。逃到昆阳乡家中的犯罪嫌疑人潘斌武（潘志龙的侄儿）慑于警方威力，终于向警方打电话投案自首。
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